Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenziertes Online-Casino mit Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (OGL/2024/1411/0918) tragen wir Verantwortung im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf dieser Seite erklären wir, wann und wie wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Verpflichtung

Wir setzen die Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzbehörde, der Curaçao Gaming Control Board, in vollem Umfang um. Unsere Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) werden von einem eigens benannten Compliance-Beauftragten (MLRO) geleitet und regelmäßig überprüft. Geldwäsche ist strafbar, und wir dulden keine Versuche, unser Casino zur Herkunftverschleierung von Geldern zu missbrauchen.

Bei jedem Verdacht auf Geldwäsche oder andere finanzielle Straftaten sind wir gesetzlich verpflichtet, einen Verdachtsmeldung (SAR) an die zuständige Financial Intelligence Unit zu übermitteln. Solche Meldungen erfolgen vertraulich, wir dürfen Sie darüber nicht informieren, wenn eine Meldung zu Ihrer Tätigkeit ausgelöst wurde.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei der Registrierung: Alter (mind. 18 Jahre) und Wohnsitz anhand Ihrer Angaben sowie automatischer Abgleich mit Sanktionslisten
Vor der ersten Auszahlung: Identität, Adresse und Zahlungsart
Bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte für kumulierte Einzahlungen
Bei auffälligem Spiel- oder Transaktionsverhalten, jederzeit
Bei Nutzung mehrerer Zahlungsmittel oder widersprüchlicher Kontodaten

Benötigte Dokumente

Identität: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig)
Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate)
Zahlungsmethode: Foto der Karte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Dokumente über das verifizierte Upload-Formular in Ihrem Account hochladen
Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
Ggf. Rückfragen und Gelegenheit zur Nachreichung
Freischaltung Ihres Accounts für Auszahlungen

Datenschutz bei der Dokumentenprüfung

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf dedizierten Servern in der Europäischen Union gespeichert. Der Zugriff ist ausschließlich auf Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die über die Berechtigungsstufe KYC verfügen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht (etwa aufgrund behördlicher Anordnung).